公告日期：2017-04-24

证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投



杭州魔品科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月13日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项表决情况



会议以投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议



案》。



1、议案内容:



对《公司2016年度总经理工作报告》进行审议。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



无。



（二）审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议



案》



1、议案内容:



对《公司2016年度董事会工作报告》进行审议。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告及 2017



年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容:



对《公司2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》



进行审议。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于<公司2016年度财务审计报告>的议案》



1、议案内容:



对《公司2016年度财务审计报告》进行审议。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



无。



（五）审议通过了《关于<公司2016年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容:



对《公司2016年度报告及其摘要》进行审议。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于<公司2016年度利润分配>的议案》



1、议案内容:



根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《关于<补充确认公司2016年度偶发性关联交



易>的议案》



1、议案内容:



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