公告日期：2017-04-24

证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投



杭州魔品科技股份有限公司



2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于 2017年4月23日召开了第一届董事会第九次会议，



审议通过了 2016 年年度股东大会召集决议，本次会议的召集、召



开程序符合《公司法》及《杭州魔品科技股份有限公司章程》的



规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日 10时 00分



结束时间：2017年5月15日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的浙江天之涯律师事务所的律师



(七)会议地点：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B座 11 层会



议室。



二、会议审议事项



1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于<公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算



报告>的议案》



3、《关于<公司2016年度报告及其摘要>的议案》



4、《关于<公司2016年度利润分配>的议案》



5、《关于<补充确认公司2016年度偶发性关联交易>的议案》



6、《关于<预计公司2017 年度日常性关联交易>的议案》



7、《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



8、《关于<续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017



年度审计机构>的议案》



9、《关于<公司变更注册地址及修改公司章程>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账(二)登记时间: 201年5月15日9时



(三)登记地点:



杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B座 11 层会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：於浩



电话：0571-89710986



传真：0571-89710986



联系地址：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座11楼



邮编：310000



(二)会议费用：与会交通及食宿自理



(三)临时提案



临时提案于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



杭州魔品科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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