公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-【 030】

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证券代码： 839111 证券简称： 魔品科技 主办券商： 中信建投

杭州魔品科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会届次

本次为 2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于 2017 年 11 月 6 日召开了第一届董事会第十二次会

议， 审议通过了 2017 年第二次临时股东大会召集的议案， 本次

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《杭州魔品科技股份

有限公司章程》 的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 23 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 11 月 23 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号： 2017-【 030】

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东:本次股东大会的股权

登记日为 2017 年 11 月 17 日， 股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记

日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投

资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 11 层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名唐彦先生为公司新任董事的议案》

2、《关于提名韦莉女士为公司新任董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；

委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代

表人资格证明、 营业执照复印件、公司印章、 个人简历；委托

代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托

书、营业执照、 复印件、公司印章。

公告编号： 2017-【 030】

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(二)登记时间: 2017 年 11 月 23 日 8 时—9 时

(三)登记地点:

杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 11 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人： 於浩

电话： 0571-89710987

(二)会议费用： 与会交通食宿自理。

(三)临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日




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