公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-【010】



证券代码：839111 证券简称：魔品科技 主办券商：中信建投



杭州魔品科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会届次



本次为 2018年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于 2018年2月2日召开了第一届董事会第十六次会



议，审议通过了2018年第三次临时股东大会召集决议，本次会



议的召集、召开程序符合《公司法》及《杭州魔品科技股份有 限公司章程》 的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月23日 10时 00分



结束时间：2018年2月23日 11时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-【010】



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权



登记日为 2018年2月9日，股权登记日下午收市时在中国结算



登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B座 11 层会议室。



二、会议审议事项



1、《关于提名王睿先生为公司第一届监事会监事的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；



委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。



法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。



(二)登记时间: 2018年2月23日 8时—9时



公告编号：2018-【010】



(三)登记地点:



杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B座 11 层会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：於浩



电话：0571-89710987



(二)会议费用：与会交通食宿自理。



(三)临时提案



临时提案于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



《杭州魔品科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》杭州魔品科技股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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