公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-024

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王小芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报告》



公告编号：2018-024

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议》

（二）《广东海辰科技股份有限公司2018年半年度报告》



广东海辰科技股份有限公司

监事会


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