公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-031
证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年10月8日审议并通过：

任命王小芳、李秋怡为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王小芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事王小芳、李秋怡持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，不存在首次任命的监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届，保证了公司
董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2018-031
三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司
监事会
2018年10月10日

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