公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-028

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电话、短信及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长彭理东

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《广东海辰科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人（其中：委托出席的董事0人）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东海辰科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选》

的议案





公告编号：2018-028

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《广东海辰科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名彭理东、刘昊、嘉俊杰、朱妙旋、苏天鸿为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，彭理东、刘昊、嘉俊杰、朱妙旋为连选连任，苏天鸿为新任董事。上述五名董事候选人均不存在《公司法》和《广东海辰科技股份有限公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2018年10月25号上午9：30召开公司2018年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东海辰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更信息披露负责人嘉俊杰》的议案

1.议案内容：



根据公司工作安排，免去原信息披露负责人嘉俊杰女士信息披露负责人一职，任命朱妙旋女士为公司信息披露负责人，负责公司日常信息披露事宜。





公告编号：2018-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日


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