公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-030
证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年10月8日审议并通过：

任命彭理东、刘昊、嘉俊杰、朱妙旋、苏天鸿为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、信息及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由彭理东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事嘉俊杰、朱妙旋、苏天鸿直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭理东持有公司股份9,006,000股，占公司股本的90.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘昊持有公司股份989,000股，占公司股本的9.89%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

苏天鸿，男，出生于1996年7月15日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，电子信息工程专业，大专学历。2018年4月至今，担任公司研发部主管。


公告编号：2018-030
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届，保证了公司
董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司
董事会
2018年10月10日

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