公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-032
证券代码:839116 证券简称:海辰科技 主办券商:安信证券
广东海辰科技股份有限公司职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年10月8日审议并通过:
提名徐娟为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司两名非职工代表监事于2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以电话、短信及邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表31人。
会议由王小芳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事徐娟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
徐娟,女,出生于1971年3月15日,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,机电工程系制冷与工程专业,大专学历。1990年6月至1992年7月,任湖南株洲电力机车工厂材料收发员;1992年7月至1999年5月任中山市制冷设备工业集团统计员;1999年6月至2018年3月任中山中外运报关有限公司报关员;2018年4月至今,担任公司办公室副主任。
公告编号:2018-032
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
新任职工代表监事任职后,公司新一届监事会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定,未导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举新任职工代表监事不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
(一)经与会职工代表签字确认的《广东海辰科技股份有限公司2018年职工代表大会第二次会议决议》。
广东海辰科技股份有限公司
董事会
2018年10月10日
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