公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-001

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭理东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计2019年公司与关联方发生总额不超过1,025.73万元人民币的日常性关联交易。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-001

3.回避表决情况：



董事彭理东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，公司拟使用总额不超过人民币1,500万元，单笔理财期限不超过1年，此理财额度可循环使用。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2018年2月15号上午9：30召开公司2019年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东海辰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2019-001

（一）经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日


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