公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-005

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭理东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,995,000股，占公司有表决权股份总数的99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



公司预计2019年公司与关联方发生总额不超过1,025.73万元人民币的日常性关联交易。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-005

同意股数989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



股东彭理东系该事项的关联方,故回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：



公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，公司拟使用总额不超过人民币1,500万元，单笔理财期限不超过1年，此理财额度可循环使用。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数9,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019年2月18日


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