公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-013

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2020年4月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东海辰科技股份有限公司章程》及《广东海辰科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:30:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839116 海辰科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东中亿律师事务所罗春宝律师和欧阳艳君律师。
（七）会议地点

广东海辰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

公告编号：2020-013

露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（七）审议《关于王小芳辞任监事、监事会主席》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。
（八）审议《关于提议陈佳菊为公司新任监事》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。
（九）审议《关于修订<公司章程及议事规则>》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日……
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