公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-015

证券代码：839116 证券简称：海辰科技 主办券商：安信证券
广东海辰科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年4 月 21 日审议并通过：

任命陈佳菊女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 5 月 20
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王小
芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

由于监事会主席王小芳女士辞任导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议选举陈佳菊女士为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

陈佳菊，女，出生于 1989 年 8 月 29 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权， 计
算机应用专业，本科学历。2012 年 5 月至 2012 年 7 月，任行动成功国际教育集团
行政文员；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任赛优自动化设备（天津）有限公司行政
主管；2016 年 3 月至 2016 年 7 月任珠海数聚信息技术有限公司办公室主任；2018
年 4 月至今，担任广东海辰科技股份有限公司采购主管。
二、任免对公司产生的影响


公告编号：2020-015

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司治理、生产经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《陈佳菊女士个人简历》。

广东海辰科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日

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