公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-004

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于任命董事会秘书的议案》。

会议通知已提前 10 日以邮件的形式送达各位董事。会议由董事长吕春光先生召集
和主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董
事人数）共 5 人。以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本次任免不需要提交股东大会审议。

任命高航先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因杨凡女士辞去公司董事会秘书职务，为满足公司的发展，提升公司信息披露的合规性，公司决定任命高航先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

高航，男，1987 年 06 月 01 日出生，中国国籍，本科学历。2008 年 6 月至今在天
津市金石雨珠宝科技股份有限公司担任人力资源经理一职。


公告编号：2022-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

高航先生的任职符合公司未来战略发展的需要，有利于进一步完善公司治理水平，提升公司信息披露的合规性。
三、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日

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