公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-025

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：吕春光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议


公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名公司第三届董事会成员》议案
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，提名吕春光、陆恩隆、高航、李林裕、毕翠萍为股份公司第三届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
（二）审议通过《提名公司第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，提名张磊、卢侠为股份公司第三届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。


公告编号：2022-025

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕春 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

光 月 12 日 时股东大会

陆恩 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

隆 月 12 日 时股东大会

高航 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

李林 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

裕 月 12 日 时股东大会

毕翠 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过

萍 月 12 日 时股东大会

张磊 监事 任职 2……
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