公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：安信证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕春光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津市金石雨珠宝科技股份有限公司对外投资的议案》1.议案内容：

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）之小翠小翡（天

公告编号：2024-001

津）珠宝设计有限公司（以下简称“小翠小翡”）因业务发展需要，拟将小翠小
翡的注册资本由人民币 100 万元增加至 630 万元，即新增注册资本 530 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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