公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-013

证券代码：839118 证券简称：金石雨 主办券商：国投证券
天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：程璐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去张丽颖女士职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司经营所需，免去张丽颖女士职工代表监事职务，自 2024 年 4 月 10
日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，免职后不再担任公司其他职务。


公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举张亚波女士担任职工代表监事》的议案
1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，职工代表大会选举张亚波女士为公司职工代
表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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