公告日期：2022-05-26

证券代码：839121 证券简称：布丁股份 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.27%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事谭秉忠先生、刘弘女士、张林先生因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其它高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《布丁股份 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《布丁股份 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《布丁股份 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《布丁股份 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《布丁股份 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨关联方提供

担保》

1.议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,358,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股……
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