公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-015



证券代码：839121 证券简称：布丁股份 主办券商：天风证券



布丁酒店浙江股份有限公司



关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式



本次会议召开为：





公告编号：2022-015



√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式



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（五）会议召开日期和时间



1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10:00



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 839121 布丁股份 2022 年 7 月 20



日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点



布丁酒店浙江股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司股权评估需要提供材料的议案》





公告编号：2022-015



公司股东近期收到杭州市中级人民法院出具的《配合评估通知书》。根据该通知书的内容，公司将配合提供评估所需的相应材料，包括但不限于公司历史沿革、公司章程及财务报表等。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；



2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；



3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；



6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容



公告编号：2022-015



的文件资料。



（二） 登记时间：2022 年 7 月 21 日下午 14:00



（三） 登记地点：布丁酒店浙江股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：



公司地址：杭州市拱墅区河东路 85 号



邮政编码：310000



电话：0571-85331330



电子邮箱：https://1458esb.com



联系人：马先

（二） 会议费用：费用自理

五、 备查文件目录

《布丁酒店浙江股份有限公司第二届董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。