公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：839121 证券简称：ST 布丁 主办券商：天风证券
布丁酒店浙江股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）提名，经公司第三届董事会第
四次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

任命魏屹挺先生为公司董事，任职期限至本届董事会任职届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事关欣女士因个人原因辞去董事职务。
（三） 新任董监高人员履历

魏屹挺先生，1986 年 11 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久

公告编号：2024-019

居留权。2015 年 7 月 20 日至今，担任信达资本管理有限公司经营

管理部副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情
（一）对公司生产、经营的影响：

任命魏屹挺先生为公司董事，符合公司实际发展需要，更进一
步完善公司管理结构，健全内部治理机制，提升公司的专业化水平
及决策水平。
三、 备查文件

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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