公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-009



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月31日



2、会议召开地点：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20



层公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长郑跃飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



公告编号：2017-009



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因会计师事务所业务繁忙，无法抽调人手按时完成2016年度年报审计，经双方协商一致，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为保证公司财务规范运作及审计工作的正常开展，同意聘请同样具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的财务审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



四、备查文件目录



(一) 《成都高德唯斯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》。



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事会



2017年4月5日




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