公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-034



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月23日



2、会议召开地点：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20



层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长郑跃飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月8月日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-034



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年公司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联



交易情况如下：



单位：元



关联方名称 关联关系 关联项目 预计发生金额



采购项目售前咨



公司持有长沙高德 询服务 800,000



长沙高德唯斯信息技术



唯斯信息技术有限



有限公司 出售软件并提供



公司49%的股权 1,800,000



服务



北京吉时未来科技有限 公司持有北京吉时 出售软件并提供



公司 未来科技有限公司 服务 600,000



40%的股权



合计 — — 3,200,000



公司该项2017年度日常性关联交易，遵循了有偿公平、自愿的



商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-034



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,但因不涉及关联股东,故不需进行回避表决。



三、备查文件目录



(一) 《成都高德唯斯科技股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》。



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