公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-035



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，直接送达、电



话等方式。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长 郑跃飞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-035



（一）审议通过《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年半年度



报告》



1、议案内容



详见 2017年 8月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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