公告日期：2017-09-27

公告编号：2017040



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月27日



2、会议召开地点：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20



层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郑跃飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017040



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，建议将公司经营范围变更为：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；计算机软件及计算机辅助设备租赁；发布广告（不含气球广告）；企业管理咨询。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



鉴于公司经营范围发生变更，建议将公司章程第十二条修改为：软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；销售：计算机软件及计算机辅助设备；计算机软件及计算机辅助设备租赁；发布广告（不含气球广告）；企业管理咨询。



2、议案表决结果：



公告编号：2017040



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



三、备查文件目录



《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会



决议》；



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事会



2017年9月27日




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