公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-043



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月7日，直接送达、电



话等。



2、会议召开时间：2017年12月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长郑跃飞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-043



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



具体详见《成都高德唯斯科技股份有限公司关于预计2018



年度日常性关联交易公告》【公告编号：2017-045】。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案无回避董事



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



提议召开2017年第六次临时股东大会审议《关于预计2018



年度日常性关联交易的议案》



2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0



票。



3、回避表决情况：本议案无回避董事



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



公告编号：2017-043



特此公告。



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事会



2017年12月13日




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