公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-044



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月7日，直接送达、电



话等。



2、会议召开时间：2017年12月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席李筝



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》、《公



司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-044



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，本



议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议



1、议案内容



议案内容：具体详见《成都高德唯斯科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》【公告编号：2017-045】。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



1、经与会监事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



成都高德唯斯科技股份有限公司



监事会



2017年12月13日




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