公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-006



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



成都高德唯斯科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第六次会议的通知已于2018年3月 23日发出，并于2018年4月3日上午在公司会议室以现场会议方式召开, 公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，全体监事现场出席，会议由监事会主席李筝主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并提请



2017年年度股东大会审议；



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



（二）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并提请2017



公告编号：2018-006



年年度股东大会审议；



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



（三）审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，并提请2017



年年度股东大会审议；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金



转增股本的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；



议案内容：为了确保公司持续、稳定、健康的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



三、备查文件



1、经与会监事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



公告编号：2018-006



成都高德唯斯科技股份有限公司



监事会



二零一八年四月四日




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