公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-018

证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开的基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，以直接送达、电话的方式发出。



2、会议召开时间：2018年7月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长郑跃飞



6、会议主持人：董事长郑跃飞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况





公告编号：2018-018

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：基于公司长期战略发展规划，结合自身业务发展战略规划以及当前实际经营状况，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都高德唯斯科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》【公告编号：2018-019】。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。



议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项，授权有效期为自股东大会审议通



公告编号：2018-018

过之日至公司股票终止挂牌之日止。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2018年7月23日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次尚需提交股东大会审议的议案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件：



1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

二零一八年七月六日


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