公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-050

证券代码：839181 证券简称：思柏科技 主办券商：申港证券
广东思柏科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东思柏科技股份有限公司公司章程》《广东思柏科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-050

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839181 思柏科技 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号（广东思柏科技股份有限公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见 2023 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。
（二）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

议案内容详见 2023 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

公告编号：2023-050

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30

（三）登记地点：广东省广州市花都区炭步镇合进路 8 号广东思柏科技股份有限
公司前台。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：官韵灵；电话：020-37700888；传真：020-37700398；
地址：广东省广州市花都区炭步镇合进路8号（广东思柏科技股份有限公司）；
邮编：510820
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司董事会
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