公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-013

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：陈军
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事议案》。

1、议案内容：选举范传庆为第三届监事会职工代表监事，其将与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2、议案表决情况：同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会

公告编号：2022-013

会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日

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