公告日期：2022-05-06

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴冠标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数32,486,450 股，占公司有表决权股份总数的 80.6115%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴永平因工作缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐帅因工作缺席；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。



详见公司 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-025）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-026）。

2.议案表决结果：



同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 32,486,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》



1.议案内容：



1、投资目的：在不影响公司正常经营发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。



2、资金来源：公司自有闲置资金
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