公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-057

证券代码：839215 证券简称：国瑞数码 主办券商：东海证券
天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号芍药居综合楼三层

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：苏长君

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苏长君因工作原因以通讯方式参与表决。

董事毛海翔因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张鸿雁因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴永平因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡文波因工作原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2022-057

董事李新因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孙涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举苏长君先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

董事会提名苏长君先生为公司董事已由 2022 年第三次临时股东大会审议通过，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。鉴于公司原董事长吴冠标先生因工作原因提交书面辞职报告，董事会拟选举董事苏长君先生为公司董事长，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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