公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-026

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 冯尚军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-026

4. 公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事》
1.议案内容：

公司股东监事刘文颖女士因个人身体原因无法履行公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去刘文颖女士监事职务，导致公司监事人数低于法定最低人数。

公司监事会选举李思琦女士担任本届监事会股东监事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司监事任免公告》（公告编号：2021-021）。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司拟购买资产》
1.议案内容：

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司拟通过“竞拍”方式购买位于鞍山市立山区房产用于生产经营，交易价格不超过 6,689.7 万元（最终以《拍卖成交确认书》及《房屋买卖合同》为准）。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟购买资产公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-026

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘文颖 监事 离职 2021年 11 月 2021 年第三次 审议通过
11 日 临时股东大会

李思琦 监事 任职 2021年 11 月 2021 年第三次 审议通过
11 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《辽宁金普医疗股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司
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