公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-003

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2022-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839218 金普医疗 2022 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届》议案

鉴于公司第二届董事会任期己届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选:

1、提名冯尚军为公司第三届董事会董事候选人；

2、提名蓝翎为公司第三届董事会董事候选人；

3、提名许海洋为公司第三届董事会董事候选人；

4、提名骆岩钟为公司第三届董事会董事候选人；

5、提名张丽娜为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

冯尚军、蓝翎、许海洋、骆岩钟、张丽娜不属于失信联合惩戒对象，不存在

公告编号：2022-003

不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2022-001。
（二）审议《关于公司监事换届》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举，经征询各位股东意见，决定提名贾蒙蒙、李思琦为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

贾蒙蒙、李思琦不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《辽宁金普医疗股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市……
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