公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-006

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839218 金普医疗 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资金普健康城项目议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
（二）审议《关于辞去许海洋董事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
（四）审议《关于辞去张丽娜董事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
（六）审议《关于辞去李思琦监事职务议案》


公告编号：2023-006

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
（七）审议《关于提名郭瑞为公司董事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
（九）审议《关于提名李思琦为公司董事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
（十）审议《关于提名孙春波为公司监事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方……
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