公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 冯尚军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于金普健康城项目用地竞买的议案》
1.议案内容：

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议》审议通过了《关于对外投资金普健康城项目议案》，并报请《辽宁金普医疗股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》审议通过。现该项目用地已经挂牌出让，详见鞍山市国有建设用地使用权挂牌出让公告——鞍公交易土挂告字[2023]014 号，土地位置为鞍山市铁东区南三环路南、万方街西，出让面积为 34456.02 平方米，土地用途为医疗卫生用地，竞买保证金为 3181 万元，挂牌起始价为 3181 万元，出让单价为 923 元/平方米。我公司拟竞买本次挂牌地块，作为金普健康城项目建设用地。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

辽宁金普医疗股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。