公告日期：2022-06-30

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场召开和现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839241 香如生物 2022 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市盈科（南京）律师事务所吴宇、吴媛媛律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事长向董事会作了 《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会主席向监事会 作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年 年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年年报摘要》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2021 年度的主要经营 情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不 分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定，董事会提名徐相如（继任董事）、徐淮如（继任董 事）、徐嘉跃（继任董事）、周标（继任董事）、刘立鹏（继任董事）、彭中杰、 孙忠刚为第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年年度股东大会审议通过 之日起计算。第二董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事 会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟选举陈磊先生、孙红女士为公司第三届监事会股东委派监事候选人，与职工 代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年年度股 东大会审议通过之日起任期三年。候选人不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于预计 ……
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