公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-026

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌

公告编号：2023-026

公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的相关规定和要求，公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审核，并发表书面审核意见如下：
1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年半年度报告的的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。