公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-028



证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券



江苏康杰机械股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。本次的会议通知及相关资料于2017年8月1日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长吴文杰召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。



二、议案审议情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于<江苏康杰机械股份有限公司2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容：



议案详情请参看公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康杰机械股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-028



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；特此公告。



江苏康杰机械股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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