公告日期：2022-11-21

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林卫慈先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临

时股东大会。公司已于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数11,162,589 股，占公司有表决权股份总数的 90.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员均出席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举并新增董事会成员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根 据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举， 选举第一届董事会董事林卫慈、许冬青、倪兴华、戴勤娣、韩吉来等五人继续 担任上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自本 次股东大会审议通过之日起正式就任。根据公司战略规划和和业务发展需要， 选举许列梅、任晓为公司董事会新增董事，任职期限同第二届董事会。公司董

事会成员由 5 人增加至 7 人。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董

事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：



同意股数 11,162,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据本次股东大会议案一《关于董事会成员换届选举并新增董事会成员的 议案》的议案内容，需相应对《公司章程》第一百零三条条款内容做如下修订：

修改前内容：



第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。



改后内容：



第一百零三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。



对于未做修订说明的《公司章程》的其他条款，均保持原条款不变。



2.议案表决结果：



同意股数 11,162,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据本次股东大会议案一《关于董事会成员换届选举并新增董事会成员的 议案》的议案内容，需相应对《董事会议事规则》第九条条款内容做如下修订：

修改前内容：



第九条董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会选举产生。

修改后内容：



第九条董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会选举产生。

对于未做修订说明的《董事会议事规则》的其他条款，均保持原条款不变。2.议案表决结果：



同意股数 11,162,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。