公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-001

证券代码：839292 证券简称：新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林卫慈先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第四次临
时股东大会。公司已于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,856,749 股，占公司有表决权股份总数的 86.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-001

公司高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根 据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举， 选举第二届董事会董事林卫慈、许冬青、倪兴华、戴勤娣、韩吉来、许列梅、 任晓继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之 日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的 规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根 据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举， 选举第二届监事会股东代表监事李明、贺杰继续担任公司第三届监事会股东代 表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合 《公司法》、《公司章程》等关于监事任职 资格的规定，且未被纳入失信联合 惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

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数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林卫慈 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次 审议通过
月 31 日 临时股东大会

许冬青 董事 任职 2022 年 12 2022 年第四次 审议通过
月 31 ……
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