公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：839292 证券简称: 新联纬讯 主办券商：东吴证券
上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 2024 2023 年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃 采购楼宇节能、分 因本年度公司与浦
料和动力、接受 项计量和能源监 8,000,000.00 - 江能源的业务发展
劳务 测所需的材料及 合作计划，预计可
安装服务 能存在较大增长。

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 8,000,000.00 - -

（二）基本情况
1、关联方基本情况
名称：上海浦江能源管理有限公司


公告编号：2024-006

注册资本：50 万元人民币

注册地址：上海市黄浦区斜土东路 128 号一层 085 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：傅其昌
经营范围：合同能源管理、能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务；能源管理服务；风电、地源热泵、照明和空调节能技术 和产品，节能、环保、低碳产品以及能耗监测产品的研发，无线网络、射 频技术及生物电子芯片、智能视频等传感技术、物联网技术和信息技术的 设计、软件和硬件产品研发，能源管理和智能化系统设计、系统集成、项 目管理、工程施工以及相关领域的产品销售、技术咨询、技术服务、新能 源产品的研发和相关技术的引进。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动)
2、关联关系
公司持有上海浦江能源管理有限公司 30%的股权，且公司控股股东、实际 控制人林卫慈担任上海浦江能源管理有限公司董事长、公司董事倪兴华担 任董事。
3、关联方履约能力
上海浦江能源管理有限公司资信良好，履约能力充足
4、交易内容及交易金额
交易内容：楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务
交易金额：800 万元
二、审议情况
（一）表决和审议情况


公告编号：2024-006

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反
对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司董事会成员林卫慈、倪兴华分别担任上海浦江能源管理有限 公司副董事长及董事，林卫慈与董事会成员许冬青系配偶关系，故上述董 事对本议案进行了回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上海浦江能源管理有限公司与公司的交易将遵循市场定价原则，定价 机制和非关联方同类交易相同。以上关联交易系为满足公司日常经营所 需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。
（二）交易定价的公允性

上海浦江能源管理有限公司与公司的交易属正常的商业交易行为，遵 循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理， 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司造成……
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