公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-019



证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源



凌云天博光电科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



凌云天博光电科技股份有限公司拟向公司控股股东凌云光技术集团有限责任公司借款，借款金额2017年度内总计不超过人民币3000万元，借款期限为一年，用于补充流动资金。凌云光技术集团有限责任公司提供上述借款不向公司收取利息及其他任何费用。



（二）关联方关系概述



凌云光技术集团有限责任公司持有公司8,350万股股份，占公司股本总额的95.43%，为公司控股股东。本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第七次会议审议关联交易事项，关联董事王文涛、姚毅、杨艺、印永强回避表决,由于非关联董事不足3人，该议案直接提交2017年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



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公告编号：2017-019



上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



凌云光技术集团 北京市海淀区翠湖南环



有限责任公司 姚毅



有限责任公司 路13号院7号楼7层701室



（二）关联关系



凌云光技术集团有限责任公司持有公司8,350万股股份，占公司股本总额的95.43%，为公司控股股东。



三、交易协议的主要内容



公司拟与凌云光技术集团有限责任公司公司签署借款协议。借款协议约定借款金额为2017年度内总计不超过3000万元人民币；支付方式为现金支付；借款利率为0；借款期限为自借款协议签署之日起一年。



四、定价依据及公允性



公司向控股股东借款，是支持公司发展的行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



该关联交易是公司控股股东提供资金支持，协助公司满足日常资金周转需要，支持公司业务发展，符合公司和全体股东利益。



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公告编号：2017-019



（二）本次关联交易对公司的影响



关联公司提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。



四、备查文件目录



（一）《凌云天博光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



凌云天博光电科技股份有限公司



董事会



2017年6月1日



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