公告日期：2017-06-01

证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源



凌云天博光电科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年5月26日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事5人（董事林如俭未出席本次会议，委托印永强董事代为表决）。会议由董事长王文涛主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于公司拟向控股股东凌云光技术集团有限责任公司借款的议案》，并提请股东大会审议；



为满足公司融资需求，补充流动资金，公司拟向控股股东凌云光技术集团有限责任公司借款，借款金额2017年度内预计不超过人民币3000万元。凌云光技术集团有限责任公司提供上述借款不向公司收取利息及其他任何费用。



本议案涉及的关联方为王文涛、姚毅、杨艺、印永强4名董事，由



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于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度拟向关联方采购的议案》，并提请股东大会审议；



为满足公司生产经营需要，公司拟向关联方北京凌云光子技术有限公司采购货物，采购金额一年内预计不超过500万元，具体采购情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



北京凌云光子技术



关联采购 熔接机等 500万元



有限公司



本议案涉及的关联方王文涛、姚毅、杨艺3名董事回避表决。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于变更2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；



根据公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于<凌云天博光电科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，共募集资金1,200.00万元人民币。募集资金扣除发行费用后具体用途如下：



单位：万元



序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额



1 基于10G PCB高速互联技术大容量PON 1,500 500



产品试制应用项目



2 MoCA/MoCAAccess系列产品开发项目 700 700



合计 2,200 1,200



由于研发项目周期较长，资金冗余金额较大，同时公司由于产销2











量快速增长，流动资金较为紧张。为提高公司资金使用效率，现对部分募集资金使用用途进行变更，……
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