公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-021



证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源



凌云天博光电科技股份有限公司



关于变更部分募集资金使用用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金用途情况



根据公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于<凌云天博光电科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，共募集资金1,200.00万元人民币。募集资金总额扣除发行费用后主要用于公司以下两个研发项目：“基于10G PCB高速互联技术大容量PON产品试制应用项目”及“MoCA/MoCA Access系列产品开发项目”。



二、部分募集资金使用变更情况



根据《凌云天博光电科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，募集资金用途具体如下：



单位：万元



序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额



1 基于10G PCB高速互联技术大容量PON 1,500 500



产品试制应用项目



2 MoCA/MoCAAccess系列产品开发项目 700 700



合计 2,200 1,200



由于研发项目周期较长，资金冗余金额较大，同时公司由于产销量快速增长，流动资金较为紧张。为提高公司资金使用效率，现对部1



公告编号：2017-021



分募集资金使用用途进行变更，募集资金用途拟变更为：



单位：万元



序号 项目名称 募集资金拟投入金额



1 基于10G PCB高速互联技术大容量PON产品试制应 400



用项目



2 MoCA/MoCAAccess系列产品开发项目 200



3 补充流动资金 600



合计 1,200



后期“基于10G PCB高速互联技术大容量PON产品试制应用项目”及“MoCA/MoCAAccess系列产品开发项目”出现资金需求时，公司将利用经营产生净利润及新增银行贷款解决。



2017年5月26日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。



三、变更募集资金用途情况履行程序说明



公司第一届董事会第七次会议已经审议通过《关于变更2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》；公司监事会对公司《关于变更<2017年第一次股票发行>部分募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：



公司<2017年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司<2017年第一次股票发行>募集资金使用用途，不存在2



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