公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-012



证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源

凌云天博光电科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月28日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由王文涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,并提交股东大会审议；



因公司发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请股票终止挂牌。公司实际控制人将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《凌云天博光电科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号为2018-014）。



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议





公告编号：2018-012



案》，并提交股东大会审议；



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文

件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案审议》；



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



凌云天博光电科技股份有限公司

董事会


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