公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-013

证券代码：839320 证券简称：凌云天博 主办券商：申万宏源

凌云天博光电科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王文涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数87,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-013

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号为2019-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数87,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号为2019-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数87,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于更正公转书及2016、2017年度报告的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号为2019-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数87,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-013

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号为2019-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数87,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统指定信……
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