公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-005

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况，对公司 2022 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。


公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-005

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据2022年度公司经营计划的实际完成情况以及2023年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日

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