公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-002

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长安尼瓦尔·牙生

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构 》议案


公告编号：2025-002

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经审慎评估，公司决定不再继续聘用北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构，并拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作，聘期一年。具体内容详见公司
于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2025-002

新疆准东油田工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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