公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-027

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶奕菱先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，由董事长叶奕菱先生主持，公司董事出席了 会议，公司部分监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数19,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名叶奕菱、方群、李书训、李卫东、金敏为公司第三届董事会 董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 止。公司第三届董事会董事候选人均为连选连任。在选举出新任董事前，第二 届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规 的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举上海尊优自动化设备股份有限公司第三届监事会监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会提名陈忠连、林元为公司第三届监事会监事候选人，与公司 职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东 大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。公司第三届监事会监事候选 人均为连选连任。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。 上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒 对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2022-027

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶奕菱 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临时股 审议通过
月 2 日 东大会

方群 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临时股 审议通过
月 2 日 东大会

李书训 董事 任职 2……
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